您的位置: 首页财经粮库系P2P平台惠盈理财因涉嫌非法集资遭经侦调查

粮库系P2P平台惠盈理财因涉嫌非法集资遭经侦调查

2018-07-05 16:37:00   247

7月5日,杭州市公安局余杭公安分局官方微博发布《关于杭州广惠软件有限公司涉嫌案件的通告》。通告提及,已对杭州广惠软件有限公司涉嫌非法集资案依法受理,目前相关初查工作正在开展中。

粮库系P2P平台惠盈理财因涉嫌非法集资遭经侦调查1

杭州广惠软件有限公司原名为杭州广惠投资管理有限公司,是惠盈理财运营主体。6月28日,惠盈理财出具说明称,是参加限时活动导致小额提现申请大量增加,日均三千笔以上,造成拥堵使得部分提现延缓。

惠盈理财由通辽市粮食局通过孙公司国粮鼎峰泰(天津)粮油贸易有限公司(下称 “国粮鼎峰泰”)全资控股。与近期疑涉非吸老板失联的平台湖商贷的股权关系一致。

国粮鼎峰泰对外投资三家公司均为互联网金融平台,除湖商贷、惠盈理财之外,还包括中青投网。中青投网目前也已由投资者近期组建逾期维权群。

国粮鼎峰泰法人正是惠盈理财原法人王国柱,公司关联风险49条多数与内蒙古通辽国家粮食储备库(下称“内蒙古通辽粮库”)相关。内蒙古通辽粮库曾屡被列为失信企业及被执行人,同时该公司涉及数十起纠纷。案件纠纷包括票据纠纷案、票据追索权纠纷案、债权人撤销权纠纷案等。

据一起票据纠纷案,内蒙古通辽粮库向天津市北辰区鸿尚红建材销售中心给付4.35%利息的汇票200万元后未履行。企查查数据显示,截止目前,该被执行标的仍全部未履行。

粮库系是网贷行业一大国资派系,指平台股东为通辽粮库或通辽粮库子公司。2017年9月4日,通辽粮库下发《关于规范旗下互联网金融平台发展的通知》文件拟整治旗下互金平台。文件中称,将对集团对外投资并购的互联网金融平台进行评估,清理整顿不合规平台,留下合规和利于集团、地方发展的平台。

同通知提到,将调任专业人士张碧粉主管旗下互金平台。张碧粉于2017年7月26日,变更成为康华中金资产管理有限公司(下称 “康华中金”)法定代表人,后于当年11月退出。康华中金旗下拥有平台金汇微金和赢胜金融。

通辽粮库四级子公司浙江聚日节能科技有限公司控股或参股易投杭、呱呱金服、易麦理财、银号理财等平台,通辽粮库二级子公司国粮祥润(湛江)实业有限公司参股麦麦理财,通辽粮库二级子公司浙江风洲实业发展有限公司参股聚胜财富。

其中,粮库系P2P易投杭、呱呱金服、金统贷已被曝出现提现困难或爆雷。此外,原粮库系平台掌悦理财、一点金库、分秒金融、有融网、钱保姆、金统贷等曾属粮库系,已通过股权变更脱离关系。

相关阅读

  • 黄金融资链条求变:百余家互联网黄金平台如何转型

    在5月起央行下发互联网黄金、黄金资管产品、黄金积存业务等文件征求意见稿后,互联网黄金代销、银行黄金融资链条也在求变。比如7月12日,平安银行在深圳发布黄金产业链...2018-07-16 15:14:12
    返利加息宝加息券理财返利
  • 上市系P2P爆雷追踪:警方介入、大股东甩锅、CEO情绪崩溃

    根据壹佰金融7月10发布的公告,平台将最迟于7月12日下午4点呈报解决方案。应声上门维权的投资者越来越多,他们有的从上海、厦门、福州、江苏、武汉赶来。7月12日...2018-07-13 10:05:49
    返利加息宝加息券理财返利
  • 据潇湘晨报报道,丈夫突然离家失踪,31岁的戴某花曾委托他人发布寻人信息。10多天后,丈夫所驾驶的一辆车在河中找到,车牌被打捞上岸,但丈夫依旧不见踪影。“再见了!...2018-10-15 09:59:12
    返利加息宝加息券理财返利
  • 刚刚,警方对投之家案进行最新通报

    下午三点,南山经侦、金融办和投之家受害人举行了见面会,对投之家案件进行了第一次通报。第一部分:1、资产返还目前5000多万,徐红伟2千万,黄诗樵1千5百万,机构...2018-07-28 16:21:31
    返利加息宝加息券理财返利
  • P2P平台接连爆雷 专家:投资者应及时向有关部门举报

    据经济之声《天下财经》报道,P2P平台最近密集“爆雷”消息给不少投资人带来了恐慌。那么,面对这些P2P平台,投资人该如何追讨说法呢?随着被称为“不可能跑路”的P...2018-07-17 09:34:01
    返利加息宝加息券理财返利
  • ​深南股份发布业绩预告,2018年半年度亏损15...

    7月13日,深南股份(002417)发布业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润-2500.00万至-1500.00万,同比变动-251.1...2018-07-16 15:13:56
    返利加息宝加息券理财返利
  • 抱财网接受央视专访,荣获中国互联网大会“最具行业特色奖”

    2018年7月10日,第十七届中国互联网大会在北京国家会议中心举办,工业和信息化部副部长陈肇雄、中国科协党组书记怀进鹏、北京市副市长阴和俊、中国互联网协会理事长...2018-07-12 13:57:24
    返利加息宝加息券理财返利
  • 合格投资人制度的作用是什么?

    金融行业处于下行周期,各类违约、跑路事件层出不穷。其中各色 投资人的控诉在媒体上不绝于耳,声泪俱下,让人动容。是啊,养老钱,血汗钱打了水漂,谁不激动呢?但是,这...2018-07-07 08:54:52
    返利加息宝加息券理财返利
  • 郭树清:中国经济潜力巨大弹性强-

    "我国商品市场和就业市场弹性都比较强,涉外经济部门的灵活调整能力更为突出。"7月5日,中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清接受媒体采访时表示。郭树清指出...2018-07-07 08:49:33
    返利加息宝加息券理财返利
  • 增信增加备案筹码 互金平台扎堆赴港递交招股书

    近期,小米集团、美团点评、映客等多家互联网科技平台赴港上市,其中不乏互金平台的身影。7月3日,WeLab Holdings Limited(WeLab,我来贷)...2018-07-05 16:37:10
    返利加息宝加息券理财返利

热门排行

媒体报道

“坐享其成”不再是白日做梦 加息宝为你揭秘缘由! 刘恺威比杨幂大11岁,吴奇隆比刘诗诗大1...