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粮库系P2P平台惠盈理财因涉嫌非法集资遭经侦调查

2018-07-05 16:37:00   169

7月5日,杭州市公安局余杭公安分局官方微博发布《关于杭州广惠软件有限公司涉嫌案件的通告》。通告提及,已对杭州广惠软件有限公司涉嫌非法集资案依法受理,目前相关初查工作正在开展中。

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杭州广惠软件有限公司原名为杭州广惠投资管理有限公司,是惠盈理财运营主体。6月28日,惠盈理财出具说明称,是参加限时活动导致小额提现申请大量增加,日均三千笔以上,造成拥堵使得部分提现延缓。

惠盈理财由通辽市粮食局通过孙公司国粮鼎峰泰(天津)粮油贸易有限公司(下称 “国粮鼎峰泰”)全资控股。与近期疑涉非吸老板失联的平台湖商贷的股权关系一致。

国粮鼎峰泰对外投资三家公司均为互联网金融平台,除湖商贷、惠盈理财之外,还包括中青投网。中青投网目前也已由投资者近期组建逾期维权群。

国粮鼎峰泰法人正是惠盈理财原法人王国柱,公司关联风险49条多数与内蒙古通辽国家粮食储备库(下称“内蒙古通辽粮库”)相关。内蒙古通辽粮库曾屡被列为失信企业及被执行人,同时该公司涉及数十起纠纷。案件纠纷包括票据纠纷案、票据追索权纠纷案、债权人撤销权纠纷案等。

据一起票据纠纷案,内蒙古通辽粮库向天津市北辰区鸿尚红建材销售中心给付4.35%利息的汇票200万元后未履行。企查查数据显示,截止目前,该被执行标的仍全部未履行。

粮库系是网贷行业一大国资派系,指平台股东为通辽粮库或通辽粮库子公司。2017年9月4日,通辽粮库下发《关于规范旗下互联网金融平台发展的通知》文件拟整治旗下互金平台。文件中称,将对集团对外投资并购的互联网金融平台进行评估,清理整顿不合规平台,留下合规和利于集团、地方发展的平台。

同通知提到,将调任专业人士张碧粉主管旗下互金平台。张碧粉于2017年7月26日,变更成为康华中金资产管理有限公司(下称 “康华中金”)法定代表人,后于当年11月退出。康华中金旗下拥有平台金汇微金和赢胜金融。

通辽粮库四级子公司浙江聚日节能科技有限公司控股或参股易投杭、呱呱金服、易麦理财、银号理财等平台,通辽粮库二级子公司国粮祥润(湛江)实业有限公司参股麦麦理财,通辽粮库二级子公司浙江风洲实业发展有限公司参股聚胜财富。

其中,粮库系P2P易投杭、呱呱金服、金统贷已被曝出现提现困难或爆雷。此外,原粮库系平台掌悦理财、一点金库、分秒金融、有融网、钱保姆、金统贷等曾属粮库系,已通过股权变更脱离关系。

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