您的位置: 首页财经e租宝第二!钱宝非法集资 张小雷用以包养情妇

e租宝第二!钱宝非法集资 张小雷用以包养情妇

2018-02-05 16:54:20   198

据南京市公安机关披露,2月1日,经检察机关批准,南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。 

据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。 

自案件侦办以来,南京市公安机关查封冻结了一批涉案资产,并开展核查、评估。根据法律规定,所有涉案资产将在法院终审判决后依法处置。 

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明,向警方投案自首。新华社1月21日曾报道,警方初步调查显示,钱宝网以高额收益为诱饵,持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金,截至案发,未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。   

今年1月21日,南京警方开通了“钱宝网案件受理登记系统”,网址为 http://qbasldj.njga.gov.cn/login.jsp ,该域名为“南京公安”网站下属。  

新华社报道引用的钱宝网张小雷的亲笔“声明”显示,张小雷自称钱宝网采用借新还旧的形式向投资人吸收资金。 

据南京市公安机关披露,2012年以来,张小雷等人创办钱宝网,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。 

张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传,营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。2017年7月,以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资来的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司,对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。

张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。 

经侦查,为了维持钱宝网运转,防止资金链出现断裂,张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑,张小雷等人立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务,并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。

张小雷等人非法向公众吸收的资金,大部分用于还本付息,其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇,为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。 

南京市公安机关对该案依法开展刑事侦查以来,始终坚持破案打击和追赃挽损并重,已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产,并正在依法开展核查、评估。对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后,依法公开按照统一标准、统一比例发还本金未兑付的集资参与人。公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念,坚持“有疑必查、有赃必追”的办案原则,全力以赴依法追缴涉案的每一分钱、依法查封冻结涉案的每一处资产,最大限度为群众挽回损失。 

12月27日,零壹财经曾发文揭露钱宝网“产业地图”。早在2012年,钱宝网就不断遭受到外界的各种质疑,据江苏钱旺集团官网介绍,该集团是"19家控股、参股及关联子公司的企业集团",以微商为核心,辐射生物科技、现代农业、产业孵化等相关产业的企业生态圈。通过查询企业关联图谱可知,钱宝旗下关联多个"跨境结算公司"、第三方支付公司。 

工商信息显示,张小雷名下有69家公司。其名下的成都钱坤智能系统有限公司,成立于2010年12月2日,注册资本5000万元人民币,法人代表张小雷,股东是张宏(持股0.6%)、张小雷持股94.6%)、黄希妍持股4.8%)。成都钱坤智能系统有限公司不是钱宝网的运营主体,钱宝网隶属于上海洋井网络科技有限公司。该公司股东是张小雷(持股60%)、成都钱乾信息技术有限公司(持股40%)。但成都钱坤智能系统有限公司参股了后者。   

相关阅读

  • 现金流一年内紧缩两亿多 你我贷急于赴港上市融资

    近日,关于你我贷实控人严定贵入主港股上市公司中国支付通的消息被披露,此时你我贷做出这番举动,一个显而易见的原因,就是看中了对方手中的支付牌照和网络小贷牌照。但这...2018-01-03 10:53:16
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 收益率曲线倒挂意味着经济衰退?可能是刻舟求剑

    美债收益率倒挂几乎成了今年宏观分析的一个主题,近期美债收益率倒挂的趋势越来越明显,再加上美股大幅下挫,许多人认为美国经济衰退来临,甚至美国将在明年停止加息。从历...2018-12-12 09:47:41
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 并购当当是海航自编自导的一场大戏

    在海航系多起重点资产重组宣布终止后,被给予厚望的海航科技不出所料同样宣布终止重组。股吧网友一片哀鸣,部分网友组织起来要向证监会举报。笔者在股吧中看到一种说法:收...2018-09-21 16:35:43
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 2018年5月,香港金管局修订并正式发布了《虚拟银行的认可》指引。之后,腾讯、蚂蚁金服、众安保险、小米、京东金融、中国平安、汇丰香港、渣打银行(香港)等近30家...2018-09-15 14:31:04
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 随着“偿二代”的实施,不少保险公司面临着偿付能力压力。为了满足“偿二代”监管的要求以及寻求业务规模的发展,保险公司今年忙增资“补血”。9月5日,中保协对外披露的...2018-09-06 17:58:28
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 上市四大险企半年报:寿险转型战略坚决者,获益已显现

    防风险、治乱象、补短板,保险业严监管正推向纵深,行业保费增速整体放缓。8月30日,新华保险发布2018年中报,至此,上市四大险企均已披露2018年半年报。从净利...2018-08-29 10:17:33
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 奥马电器陷区块链币改风波,互金“追风少年”屡战屡挫

    俗话说得好,“出来混,总是要还的”。喜爱追逐互金风口的奥马电器,或将面临“还‘混’账”的风险。2018年无疑是区块链项目的爆发年,与诸多停留在耍“嘴炮”、蹭概念...2018-08-20 15:01:30
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 上海清算所:“17兵团六师SCP001”违约

    8月13日,本该是新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司发行的2017年度第一期超短期融资券(代码:011758127,简称:17兵团六师SCP001)...2018-08-14 09:22:38
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 这波雷潮,要淘汰的不仅是平台,还有投资人……

    其实,跟投君觉得雷潮快过了,但并不代表投资就安全。2018年进入下半年之后,P2P就翻开了暴雷的一页。每天大雷小雷,出名的雷,不知名的小雷纷纷爆开。投友们交流的...2018-08-08 10:53:20
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 2018年下半年,为什么买房很难卖房更难?

    进入2018年下半年,楼市调控长效机制不断完善,从购房资质,贷款,房价,交易等多方面维持房地产稳定发展,其中最直接的结果就是买房难、卖房也难,主要原因主要是以下...2018-06-29 08:49:43
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券

热门排行

媒体报道

“坐享其成”不再是白日做梦 加息宝为你揭秘缘由! 刘恺威比杨幂大11岁,吴奇隆比刘诗诗大1...